Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 232 054

Росфинмониторинг заплатит 20 млн за отслеживание транзакций биткоина


Страницы:  1, 2, 3, 4  След. 
 
RSS
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Поговорим -> Новости
Автор Сообщение
Maximus ®
Вольный стрелок
Uploader 100+
Стаж: 17 лет 5 мес.
Сообщений: 5045
Ratio: 25.177
Поблагодарили: 13176
100%
nnm-club.gif
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина», а также закупила соответствующее оборудование.

В конце июня текущего года ведомство разместило тендер на «Поставку оборудования для создания модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина» стоимостью 5 917 800 рублей. В середине июля были проведены торги с участием ООО «Монитор Компани» и ООО «Сигма», которые выставили одинаковую цену — 5 326 020 рублей, и победителем в итоге вышла первая фирма. Основным заказчиком «МонКо» является «Внииокеангеология». Выручка компании за 2020 год составила почти 243 млн руб.

Программа, заказанная Росфинмониторингом, будет анализировать поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составлять профили участников и оценивать их роли в экономической деятельности, а также выявлять вероятности их участия в противоправной деятельности.

Особый интерес представляют технические требования к системе, указанные в приложении к конкурсной документации. Так, основу системы должен составлять серверный комплекс, включающий в себя помимо прочего «сервер ноды блокчейна биткоина» и «сервер аналитики». Доступ к системе должен осуществляться через веб-интерфейс с поддержкой браузеров Mozilla Firefox, Chrome и Yandex. В интерфейсе с информацией об адресе или кошельке будут присутствовать такие поля, как «количество адресов», «количество транзакций», «риск», «всего получено и потрачено BTC/USD» и «остаток BTC/USD».

Кроме того, предусматривается интерфейс с информацией об отдельном владельце, в котором будет отображаться количество кошельков и транзакций, список связанных юридических лиц, сайтов, страниц и профилей в Интернете. Также в системе будет присутствовать интерфейс интернет-поиска, который позволит осуществлять поиск BTC-адресов по страницам в сети Интернет и Tor:

«Должна быть реализована возможность обеспечения получения данных об адресе, в частности данных об обороте адреса с пересчетом сумм в долларах и рублях, получение риск-скоринга транзакций, графиков изменения остатка на адресе, графиков изменения приходящих на адрес средств», — говорится в требованиях к серверу аналитики.

В феврале 2021 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным говорил, что «Прозрачный блокчейн» позволит ведомству «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту». Это даст возможность отслеживать данные транзакции, и, самое главное, в их общем потоке выделить преступные действия.

В марте Росфинмониторинг называл самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками. Это Bitcoin, Ethereum и Monero.

В публичном блокчейне, таком как Bitcoin или Ethereum, все транзакции являются общедоступными по умолчанию, изучать их может кто угодно, объясняет эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, анализом криптовалютных транзакций в публичных блокчейнах уже занимаются различные компании.

Помимо публичных блокчейнов, существуют и закрытые коммерческие блокчейны, например, RippleNet, напомнил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский. Он отметил, что в таком случае все будет зависеть от соглашения об использовании такого блокчейна. В этом документе могут быть прописаны условия, при которых информацию о перемещениях активов внутри блокчейна не могут использовать третьи лица.
Источник

_________________
«Если ты ненавидишь, значит тебя победили» – Конфуций
xentox
Стаж: 13 лет 1 мес.
Сообщений: 99
Ratio: 0.689
0.39%
russia.gif
Учите сопромат :) У нас такие "разведчики", что диву иногда даёшься... Тот случай когда захотелось куска жирного пирога, а вот хрен... с редькой :)

Хотя с другой стороны ..за 20 лямов... (деньги кстати очень небольшие, пожадничали).. можно заняться разработкой коммерческой вирусни, которая будет "стучать" о соответствующих действах.
Red-White 77
Стаж: 14 лет 2 мес.
Сообщений: 2131
Ratio: 90.005
100%
Откуда: из Светлого Прошлого
ussr.gif
Зачем так дорого? Наймите программиста который напишет вирус поражающий майнеров. Чтобы их ферма накрылась вместе с железом Цензура

_________________
Делай что должен и будь что будет.
Kedmi
Стаж: 5 лет 2 мес.
Сообщений: 2902
Ratio: 5.539
Раздал: 2.178 TB
100%
witch.png
Громкий заголовок, в рублях. 270 тысяч долларов для проведения мониторинга-отслеживания транзакций биткоина, вообще не о чём. По любому такие вещи нужно брать под контроль, финансовый даркнет не должен существовать априори. Многие страны, это давно уже поняли и начинают контролировать. Миф о не возможности отслеживания, давно развенчан.
Kuprijan
Стаж: 9 лет 2 мес.
Сообщений: 165
Ratio: 1.63
Поблагодарили: 3
5.83%
Откуда: 116
ussr.gif
Kedmi
ойой - запомните слова, не мною сказанные - на каждую хитрую жопу свой ключ найдётся
уже давно есть сервисы - не помню как они называются - которые средства мешают - вот поучаствовало 1000 человек (а их гораздо больше), вот и разбери теперь, пропущенные через этот сервис деньги, где твои, а где ещё одного человека...
Только вот другая проблема - этот сервис могут сделать не только правильные пацанчики на районе, но и дядьки стучащие куда надо, как это сделали уже с телефонами защищёнными, про которые уже только самые ленивые СМИ не рассказали...
shutnik78
Стаж: 13 лет 3 мес.
Сообщений: 602
Ratio: 9.238
100%
Откуда: Ленинград
ussr.gif
просто втихую распилили 20 лямов... результат заведомо провальный - ну не смогли мы отследить, а денежки освоены... потом ещё попросят, но уже больше...
camelanton1986
Стаж: 10 лет 6 мес.
Сообщений: 73
Ratio: 1.632
3.12%
denmark.gif
Red-White 77 писал(а): Перейти к сообщению
Зачем так дорого? Наймите программиста который напишет вирус поражающий майнеров. Чтобы их ферма накрылась вместе с железом Цензура


Если бы вы знали о чем речь, то поняли что написали чушь
A6akap
Стаж: 13 лет 8 мес.
Сообщений: 220
Ratio: 12.83
Поблагодарили: 2
4.82%
Товарищи эксперты или любители, просветите:
Вроде как была информация, что транзакции и переводы криптовалют - невозможно отследить? Или я что-то путаю и россия не открывает портал в невозможное?
Да, только пожалуйста, если отвечаете, пишите конкретику, а не из головы абы что!
Anddry
Стаж: 14 лет 3 мес.
Сообщений: 232
Ratio: 7.731
Раздал: 9.894 TB
6.75%
Откуда: Таллин
estonia.gif
Имхо, очередной распил.
Номер кошелька или транзакции еще надо связать с именем и фамилией и прочими пасспортными данными. А такие данные государство может затребовать только у местных продавцов/поставщиков услуг.
Никто из темных дельцов, да и просто прошареных держателей крипты в здравом уме не будет закупать крипту у местных, т.к. продавцы могут оказаться просто под колпаком, или как вариант тупо продавать персональные данные. Да и какие-либо местные биржы или услуги по оплате криптой я бы обходил стороной.
На западе есть GDPR политика по защите персональных данных, я конечно не уверен, но предполагаю что раскрывать данные они могут так-же по запросу интерпола. Не думаю что интерпол захочет возиться и искать данные десятков тысяч россиян, просто потому что кто-то кукарекнул "плоти налоги".
paramedik1
Uploader 100+
 
Стаж: 14 лет 6 мес.
Сообщений: 4858
Ratio: 153.279
Поблагодарили: 2898
100%
ussr.gif
A6akap писал(а): Перейти к сообщению
Или я что-то путаю и россия не открывает портал в невозможное?

Путаете. В США хакерам-вымогателям компания-жертва перечислила сколько-то там лямов в биткоинах, а потом ФБР их почти все вернуло. Вот так вот. Есть ФБР и их уже существующий инструментарий, есть Росфинмониторинг и их будущий инструментарий. И есть лошьё и их вера в анонимность.
Trickolog
Стаж: 12 лет 11 мес.
Сообщений: 514
Ratio: 268.644
100%
russia.gif
Maximus писал(а): Перейти к сообщению

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина», а также закупила соответствующее оборудование.


Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) случайно не Марией Гильен Гарсией зовут? =)

В своё время жительница Великобритании Мария Гильен Гарсия (Maria Guillen Garcia) зашла в интернет и узнала, что её 51-летний супруг Том Маккейб (Tom McCabe) 15 лет состоит в браке с другой женщиной (помимо неё), сообщает The Mirror.

В результате данного открытия Мария Гильен Гарсия (Maria Guillen Garcia) получила долги её мужа Тома Маккейба (Tom McCabe) и развод с супругом. «Он навязчивый лжец и оставил мне долги более чем на 20 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей), которые погашала шесть лет», — отметила она.

Глупости это всё, господа. Скорее айфончик свою википедию таки создаст.
kaztorka05
Стаж: 11 лет 2 мес.
Сообщений: 156
Ratio: 1.284
100%
бугага))) так там же весь смысл битка что бы его не льзя было отследить!)))
про100й2000
Стаж: 7 лет 5 мес.
Сообщений: 79
Ratio: 12.347
100%
russia.gif
и все это из наших карманов!
dio669
Стаж: 9 лет 1 мес.
Сообщений: 633
Ratio: 4.849
100%
Забыли условие прописать, в отслеживании главное не выйти на самих себя.
ade53
Стаж: 7 лет 7 мес.
Сообщений: 356
Ratio: 3.862
20.9%
A6akap писал(а): Перейти к сообщению
Товарищи эксперты или любители, просветите:
Вроде как была информация, что транзакции и переводы криптовалют - невозможно отследить? Или я что-то путаю и россия не открывает портал в невозможное?
Да, только пожалуйста, если отвечаете, пишите конкретику, а не из головы абы что!

Биткоин не анонимен, он псевдоанонимен, то есть если не прилагать усилий, то можно отследить, так как все транзакции остаются навсегда в блокчейне. Для анонимности нужно пользоваться анонимными криптовалютами, либо пользоваться миксерами и другими способами.

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

paramedik1 писал(а): Перейти к сообщению
A6akap писал(а): Перейти к сообщению
Или я что-то путаю и россия не открывает портал в невозможное?

Путаете. В США хакерам-вымогателям компания-жертва перечислила сколько-то там лямов в биткоинах, а потом ФБР их почти все вернуло. Вот так вот. Есть ФБР и их уже существующий инструментарий, есть Росфинмониторинг и их будущий инструментарий. И есть лошьё и их вера в анонимность.
Они взломали компьютер хакеров просто.

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

Цитата:
Программа, заказанная Росфинмониторингом, будет анализировать поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составлять профили участников и оценивать их роли в экономической деятельности, а также выявлять вероятности их участия в противоправной деятельности.
Создают кормушку для обортней в погонах, чтоб вычислять владельцев биткоинов и грабить.
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Поговорим -> Новости Часовой пояс: GMT + 3
Страницы:  1, 2, 3, 4  След.
Страница 1 из 4