Росфинмониторинг заплатит 20 млн за отслеживание транзакций биткоина

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина», а также закупила соответствующее оборудование.

В конце июня текущего года ведомство разместило тендер на «Поставку оборудования для создания модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина» стоимостью 5 917 800 рублей. В середине июля были проведены торги с участием ООО «Монитор Компани» и ООО «Сигма», которые выставили одинаковую цену — 5 326 020 рублей, и победителем в итоге вышла первая фирма. Основным заказчиком «МонКо» является «Внииокеангеология». Выручка компании за 2020 год составила почти 243 млн руб.

Программа, заказанная Росфинмониторингом, будет анализировать поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составлять профили участников и оценивать их роли в экономической деятельности, а также выявлять вероятности их участия в противоправной деятельности.

Особый интерес представляют технические требования к системе, указанные в приложении к конкурсной документации. Так, основу системы должен составлять серверный комплекс, включающий в себя помимо прочего «сервер ноды блокчейна биткоина» и «сервер аналитики». Доступ к системе должен осуществляться через веб-интерфейс с поддержкой браузеров Mozilla Firefox, Chrome и Yandex. В интерфейсе с информацией об адресе или кошельке будут присутствовать такие поля, как «количество адресов», «количество транзакций», «риск», «всего получено и потрачено BTC/USD» и «остаток BTC/USD».

Кроме того, предусматривается интерфейс с информацией об отдельном владельце, в котором будет отображаться количество кошельков и транзакций, список связанных юридических лиц, сайтов, страниц и профилей в Интернете. Также в системе будет присутствовать интерфейс интернет-поиска, который позволит осуществлять поиск BTC-адресов по страницам в сети Интернет и Tor:

«Должна быть реализована возможность обеспечения получения данных об адресе, в частности данных об обороте адреса с пересчетом сумм в долларах и рублях, получение риск-скоринга транзакций, графиков изменения остатка на адресе, графиков изменения приходящих на адрес средств», — говорится в требованиях к серверу аналитики.

В феврале 2021 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным говорил, что «Прозрачный блокчейн» позволит ведомству «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту». Это даст возможность отслеживать данные транзакции, и, самое главное, в их общем потоке выделить преступные действия.

В марте Росфинмониторинг называл самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками. Это Bitcoin, Ethereum и Monero.

В публичном блокчейне, таком как Bitcoin или Ethereum, все транзакции являются общедоступными по умолчанию, изучать их может кто угодно, объясняет эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, анализом криптовалютных транзакций в публичных блокчейнах уже занимаются различные компании.

Помимо публичных блокчейнов, существуют и закрытые коммерческие блокчейны, например, RippleNet, напомнил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский. Он отметил, что в таком случае все будет зависеть от соглашения об использовании такого блокчейна. В этом документе могут быть прописаны условия, при которых информацию о перемещениях активов внутри блокчейна не могут использовать третьи лица.
Источник

Kedmi писал(а):

По любому такие вещи нужно брать под контроль, финансовый даркнет не должен существовать априори

Оставьте хоть что-нибудь, куда ещё не сунуло свой нос государство!

camelanton1986 писал(а):

Red-White 77 писал(а): Зачем так дорого? Наймите программиста который напишет вирус поражающий майнеров. Чтобы их ферма накрылась вместе с железом Если бы вы знали о чем речь, то поняли что написали чушь

А вот у Лося, camelanton1986, другое мнение.

Цитата:

РФ занималась промышленным шпионажем под прикрытием проекта создания ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100. Именно этот проект (по мнению Лося) позволил россиянам тесно сотрудничать с европейскими авиастроителями, получив информацию о проектировании и сборке самолётов. Цитата: Именно SuperJet позволил россиянам на время интегрироваться в западное, в первую очередь, европейское, авиастроительное сообщество. И позаимствовать из него, в первую очередь, подходы к проектированию и сборке самолётов - заявил Александр Лось.

Мы знаем о чём идёт речь, так как программируем на ассемблере. На языке низкого уровня. До неприличия низкого...

Что то скромно решили попилить. Нолики точно все указали?

20 лямов... это стоимость небольшого таунхауса более менее у моря..да и то не везде. Блин развод на лохов.. А учитвая что падает это не одному а будет распилено по карманам, сумма вообще ни о чем. Вся проблема крипты как выше ктото писал в сопоставлении личных данных (которые условно есть у провайдера) с адресом кошелька. Это в идеале. Если нет миксеров и прочего. Так, что скорее всего придется писать свою windows 10 чтобы как минимум логировать клаву и микрофон и уже потом по накопленной статистике чтото там мониторить. Т.е это огромный такой программно-аппаратный комбаин + куча соцмаркетинговой политики по убеждению овец в том, что всё это им надо. Микрософт к этому шла десятилетиями. РФМ хочет тупо по щелчку пальцев за сумму равную среднестатистической сумме отката чиновнику в любом министерстве. Складывается ощущение что "выше" сумма была больше - и это как раз откат и есть...

SLYNN писал(а):

Kedmi писал(а): По любому такие вещи нужно брать под контроль, финансовый даркнет не должен существовать априори Оставьте хоть что-нибудь, куда ещё не сунуло свой нос государство!

Государства гибнут, SLYNN, опять появляются и опять гибнут, а золото (Aurum) - вечно.
Золото (Aurum) - заповедная территория, на которую ни одно государство не может "сунуть свой нос". В противном случае - оное государство ждёт банальная гибель. Подобное так часто случалось, случается и будет случаться, что перечислять все эти факты просто вульгарно и пошло. Зелёное золото было известно ещё лидийцам в 860 году до нашей эры под названием электрум - сплав серебра и золота. Точнее золото - зеленовато-жёлтое, а не чисто зелёное, оно изготавливалось на Крите поначалу. Часть украшений древних скифов - это зелёное золото, как и монеты царя Креза. Здесь впору государства жалеть... Печальная тысячелетняя импотенция у этих государств.

Вот же бред, за 7 битков отслеживать все битки

Trickolog писал(а):

Мы знаем о чём идёт речь, так как программируем на ассемблере. На языке низкого уровня. До неприличия низкого...

Не думал, что всё настолько плохо.

Slynn
Вроде да, но может быть и нет ) Контроль и порядок... Дело в том, что с помощью анонимных переводов денег можно торговать запрещенными вещами, в том числе наркотиками, оружием, взрывчаткой и тд. Можно или нельзя? Для чего существует даркнет и биткоины? Для этого в том числе, а значит, в целях нац/общ.безопасности государства ввести абсолютный контроль за абсолютно каждым перечислением любой суммы денег, элементарно. Заодно это поможет еще и с обычными мошенниками бороться.

Trickolog
При чем здесь золото и "государство сует свой нос"? Объясните связь, я вас не понял.

Kuprijan писал(а):

уже давно есть сервисы - не помню как они называются - которые средства мешают - вот поучаствовало 1000 человек (а их гораздо больше), вот и разбери теперь, пропущенные через этот сервис деньги, где твои, а где ещё одного человека...

А зачем искать? Решение может быть проще: сделать так, чтобы все их средства в электронном виде перестали существовать. То есть, просто все это уничтожить, чтобы невозможно было обналичить где-либо или купить на них что-либо, не важно, кто там какие суммы проворачивает. Ну это так, общая идея. Теперь вы напишите, возможно ли это или нет и почему...

Trickolog писал(а):

Государства гибнут, SLYNN, опять появляются и опять гибнут, а золото (Aurum) - вечно. Золото (Aurum) - заповедная территория, на которую ни одно государство не может "сунуть свой нос". В противном случае - оное государство ждёт банальная гибель. Подобное так часто случалось, случается и будет случаться, что перечислять все эти факты просто вульгарно и пошло. Просмотр доступен только для зарегистрированных пользователей Здесь впору государства жалеть... Печальная тысячелетняя импотенция у этих государств.

Президентский лимузин Aurus сделан из золота (большая часть сплава). Поэтому и называется Aurus от слова Aurum.
Золото очень ценный металл, который образуется только при столкновении двух нейтронных звёзд.

ade53 писал(а):

A6akap писал(а): Товарищи эксперты или любители, просветите: Вроде как была информация, что транзакции и переводы криптовалют - невозможно отследить? Или я что-то путаю и россия не открывает портал в невозможное? Да, только пожалуйста, если отвечаете, пишите конкретику, а не из головы абы что! Биткоин не анонимен, он псевдоанонимен, то есть если не прилагать усилий, то можно отследить, так как все транзакции остаются навсегда в блокчейне. Для анонимности нужно пользоваться анонимными криптовалютами, либо пользоваться миксерами и другими способами.

Может я туплю.Объясните.Есть блокчейн.Там кошельки и движение по ним(все транзакции остаются навсегда в блокчейне).
А как привязать кошелек к конкретному пользователю?Наверное я должен уведомить (вот я, вот мой паспорт, вот мой кошелек).Это не бредятина?Апофеоз тупости.Они до сих пор владельцев оффшоров вычислить не могут.Хотя банки(российские у них под контролем).Зарубежные банки отправляют их в эротическое путешествие.Чего проще....Это опять пыхтение и понты...Мы вот сделаем...а вы бойтесь заранее.Это как с оборудованием DPI, как с полетом на Марс в 2030 году.Поправьте...если ошибся.

ttwolsh писал(а):

ade53 писал(а): A6akap писал(а): Товарищи эксперты или любители, просветите: Вроде как была информация, что транзакции и переводы криптовалют - невозможно отследить? Или я что-то путаю и россия не открывает портал в невозможное? Да, только пожалуйста, если отвечаете, пишите конкретику, а не из головы абы что! Биткоин не анонимен, он псевдоанонимен, то есть если не прилагать усилий, то можно отследить, так как все транзакции остаются навсегда в блокчейне. Для анонимности нужно пользоваться анонимными криптовалютами, либо пользоваться миксерами и другими способами. Может я туплю.Объясните.Есть блокчейн.Там кошельки и движение по ним(все транзакции остаются навсегда в блокчейне). А как привязать кошелек к конкретному пользователю?Наверное я должен уведомить (вот я, вот мой паспорт, вот мой кошелек).Это не бредятина?Апофеоз тупости.Они до сих пор владельцев оффшоров вычислить не могут.Хотя банки(российские у них под контролем).Зарубежные банки отправляют их в эротическое путешествие.Чего проще....Это опять пыхтение и понты...Мы вот сделаем...а вы бойтесь заранее.Это как с оборудованием DPI, как с полетом на Марс в 2030 году.Поправьте...если ошибся.

Обменники при обмене требуют ФИО, и в любом случае если платишь с карты, то их светишь. Раньше локалбиткоинс не требовал ФИО, а сейчас и они требуют. Разве что купить из рук в руки, но тогда могут кинуть.

[/quote]Обменники при обмене требуют ФИО, и в любом случае если платишь с карты, то их светишь. Раньше локалбиткоинс не требовал ФИО, а сейчас и они требуют. Разве что купить из рук в руки, но тогда могут кинуть.[/quote]

А это смотря где и по какому курсу хочешь продать...Способов масса.Но мы же здесь общаемся не на эту тему.

ade53 писал(а):

Они взломали компьютер хакеров просто.

А для этого нужно знать кому кому он принадлежит. Так что не исключено, что именно благодаря транзакции они это и узнали.

Raptor303 писал(а):

Дело в том, что с помощью анонимных переводов денег можно торговать запрещенными вещами, в том числе наркотиками, оружием, взрывчаткой и тд. Можно или нельзя?

Можно, но у нас каждый год вводят какие-то новые ограничения и методы слежки, а чёрный бизнес всё продолжает процветать. Вот лучше бы занялись мониторингом и анализом ввоза всего этого добра в нашу страну, было бы больше пользы.

paramedik1 писал(а):

ade53 писал(а): Они взломали компьютер хакеров просто. А для этого нужно знать кому кому он принадлежит. Так что не исключено, что именно благодаря транзакции они это и узнали.

Конечно благодаря транзакции.С кошелька А перевели на кошелек Б. Если внимательно читали, то они просто вернули часть средств(ключевое слово часть).Злоумышленников(из Урюпинска...) не задержали.Но полгода назад проходила инфа,что один умелец вскрыл биткоинкошелек для ФБР.